Indagini economiche per ottenere informazioni finalizzate al recupero dei crediti

Dossier Reputation

Dossier Reputation

Verificare la reputazione di un individuo o di un’azienda è un’attività delicata che richiede esperienza e capacità investigativa.

Gli approfondimenti vengono svolti attraverso la verifica delle numerose categorie a rischio tra cui figurano profili di riciclatori di denaro, promotori finanziari radiati o sospesi, criminali finanziari.

Attraverso l’analisi di questi dati è possibile approfondire il profilo di persone fisiche e giuridiche ad alto rischio in termini di antiriciclaggio, persone politicamente esposte, verifica della clientela, prevenzione da frodi, lotta al terrorismo. Più profili personali possono essere collegati tra loro per evidenziare possibili legami famigliari, intermediari, colleghi di lavoro e altre connessioni.

E’ disponibile anche un servizio di monitoraggio per consentire un controllo costante su liste di nominativi proprietari.

Tutte le informazioni sono trattate garantendo riservatezza e anonimato.

Sei interessato a questo servizio?
Richiedilo subito compilando la form qui sotto.

COMPILA LA RICHIESTA

PONZI SpA ti richiama!

Se sei un professionista o lavori in un'impresa e vuoi ottenere informazioni sui nostri servizi o un preventivo senza impegno, compila il form: un nostro incaricato ti ricontatterà.
(Per candidature di lavoro clicca qui)

Vuoi avere subito informazioni?

Per ottenere informazioni, chiarimenti o un preventivo chiama il nostro numero verde


Numero Verde 800-013458

PONZI INVESTIGAZIONI

Indagini e investigazioni economiche, finanziarie e legali

PONZI GROUP

Investigazioni, indagini e informazioni per il mondo finanziario e legale

PONZI ONLINE

Informazioni, pratiche e visure direttamente online

A.N.C.I.C.

Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazione Commerciali e di Gestione del Credito

Informativa Privacy D.LGS. 196/2003

InfoCamere

PONZI SpA distributore ufficiale delle Camere di Commercio Italiane