Indagini economiche per ottenere informazioni finalizzate al recupero dei crediti

Rapporto parentela / affari

Rapporto informativo che consente di accertare l’esistenza di legami di parentela e/o relazioni d’affari tra due persone (un incrocio) diventando così un utile complemento per le azioni revocatorie collegate al recupero crediti.
Il recupero di un rapporto di parentela tra due individui è molto spesso utilizzato per far emergere eventuali beni venduti a distrazione dei creditori. Un classico esempio è la vendita fittizia da parte di un soggetto debitore di un bene immobile ad un parente prossimo in modo che non risulti più lui l’intestatario, riuscendo così ad eludere le normali ricerche di recupero crediti basate sulle visure catastali.
Il recupero di un rapporto d’affari vuole far emergere la conoscenza professionale fra più persone; quest’ultima può essere maturata negli anni anche in ambienti diversi da quello strettamente d’ufficio, per questo le indagini vengono estese non solo alle attività lavorative dei soggetti nel tempo, ma anche, ad esempio, agli ordini professionali e alle associazioni di categoria. In aggiunta consideriamo anche aspetti diversi come amicizie occasionali comuni e la frequentazione di circoli sportivi.

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